Название телеграмм канала DNK расшифровывается как «Другие новости криптовалюты». Первые публикации датированы началом сентября 2022 г., хотя группа была создана еще в феврале. Все предыдущие записи удалены. Это их третий скам проект, почитать отзывы о прошлых проектах можно по ссылкам Phantom и Композитный Человек.
- Автор не забивает канал ежедневными сигналами для трейдинга. Он достаточно редко дает рекомендации по инвестициям на основе своего собственного портфеля.
- Большая часть контента – это новости о том, что та или иная компания начала принимать криптовалюту в качестве оплаты услуг и товаров или решила инвестировать в этот рынок.
На момент написания обзора автор telegram канала ДНК не торгует платными услугами. Он подчеркивает, что в его сообществе никогда не будет продажи «випок», курсов обучения и т.д .
- Канал может похвастаться численностью аудитории в 63 тыс. человек. Около трети из них интересуются свежими постами.
- Учитывая, что эта телеграм группа фактически работает всего 3 недели, неудивительно, что в сети нет отзывов о DNK.
Автор не рассказывает о своем опыте и ничем не подтверждает экспертность. Нет никаких гарантий, что рекомендованный им «портфель» принесет своему владельцу прибыль. Группа может использоваться только как новостной дайджест .
@naz_halal Назира мошенница не верите. Это лохотрон!!!!
Поделиться:
Жалобы о мошенничестве проекта DNK
1 Жалоба от 26.08.2022
Всем добрый день!
Пишу из числа тех, кто попался на удочку проекта. Возможно мой опыт убережёт в будущем новоиспечённых трейдеров от подобных каналов и схем.
Сразу скажу что да, это команда профессиональных разводил, таких схем я ещё не встречал!
Поехали!
С самого старта канал цепляет статьей о технологии будущего — кроссчейн-мостах (позже расскажу, зачем это нужно, думаю, некоторые уже догадываются). Канал ведётся грамотно, якобы неким Марком, «шарящим» в мире инвестиций и имеющим связи с крупными игроками. Постепенно создаются дополнительные каналы, в которых больше уже о личном, чтобы ещё больше внедриться в доверие. Посты и статьи в каналах оборачивают в красивые и цепляющие тексты, даются аргументированные рекомендации по монетам. В общем, промывка конкретная, особенно для новичков.
Дальше внедряется идея о курсе за $1000. Постепенно цена падает до $500, позже до 2-х платежек по $250, дальше уже по $100 — последняя возможность. Для бесплатников на этом пока что работа с основным каналом временно приостанавливается (но к ним авторы канала ещё вернутся перед закрытием своего проекта, об этом чуть позже).
DNK ТЕЛЕГРАММ И ИХ ПРОЕКТ SCALETON? | РАСКАЧКА ЭКОСИСТЕМЫ TON ИЛИ СКАМ? MANUL КТО ТЫ? DEDUST БИРЖА?
Что происходит в платном канале? Деньги то уже забрали, что ещё?
В платном канале выдаются видеоуроки «наставника» Марка — Александра Маркелова в виде видеопрезентаций. Сам курс также составлен качественно (либо стырен у какого-то трейдера).
В процессе первого месяца курса (да и до этого в публичном канале) методично преподносится один проект от индийских ребят на стадии приватного раунда инвестиций, который как раз занимается кроссчейн-мостами (о которых я упоминал в начале поста). Марк якобы приезжает в Эмираты на встречу через знакомого из биржи Huobi, который пытается договориться об участии в этом проекте со стороны биржи на ранней стадии. В итоге у них выходит получить ограниченное количество ключей доступа для участия в private раунде инвестиций. Которыми он решает также поделиться с участниками приватного канала.
Естественно перед этим качественно показывается, будто он с женой заходит в проект на крупную сумму и максимально раскрывается «инсайдерская» информация, которая в итоге закроет все возражения. Также есть относительно стильный рабочий сайт с аналитикой раундов инвестирования и крупными вошедшими в проект биржами, как Binance и Coinbase.
В итоге участникам приватки предлагается взять на выбор любой ключ из 4-х: на $500, $1000, $5000, $10000 (причём на старте «Марк» не даёт большие ключи под предлогом, что будет их использовать сам). В течение нескольких дней на сайте обновляется количество оставшихся ключей и в это же время промываются остальные участники, кто ещё не зашёл в проект.
Происходит это так. После того, как первые зашли в проект и подвязали кошелёк через сайт, на него начинает возвращаться наша инвестиция ежедневно по 1% в сутки под предлогом окупиться ещё до старта публичного раунда. То есть с $500 падает $5 в день. Плюс на сайте появляется якобы количество токенов проекта, которые были куплены в приватном раунде.
В первые 2 дня на кошелек неожиданно приходит не 1%, а целых 3-4% от суммы, что ещё больше внедряет доверие в проект первых участников. Зачем это надо? Чтобы они побежали рассказывать родным и друзьям, что это мегапроект и нужно заходить всем.
И естественно чуть позже появляется еще одно предложение по оставшимся ключам. Якобы теперь это ключи участников, которые попросили ключи у Марка, но передумали инвестировать. И теперь также есть возможность взять крупный ключ на $5 и $10к. Всё это под соусом того, что теперь один ключ раздают сразу нескольким участникам, чтобы быстрее закрыть раунд инвестиций. Так что кто раньше активировал, того и тапки.
В итоге раунд успешно закрывается, и на следующий день «разрабы» сообщают, что будут проводить тех работы на сайте, поэтому в течение следующей недели не ждать нам наших процентов. «Марк» же в канале продолжает убеждать, что всё ок, и всё будет. А через несколько дней сайт вообще накрывается… Итак, второй развод успешен!
Но и это ещё не всё! Пора вернуться к тем, кто не хотел платить ни копейки и попытать удачи там ещё разок… Делая ставку на… жадность.
Автор канала начинает в очередной раз задвигать, что по инсайдерской инфе с одной из встреч с представителями проектов есть монета, которая уже торгуется на бинансе и собирается активно проводить маркетинг по листингу на стейкинге и фьючерсах в течение следующих 2х недель. Так что это даст нам 3-4 икса стабильно, так как мы особенные и будем заходить до новостного шума. Дальше автор призывает продать чуть ли не все активы и зайти в эту монету, так как текущие активы можно будет откупить назад через неделю-две, когда заработаем своё с монеты. В итоге на доверии участников канала (или ещё каких-то доп ресурсах) монета и правда даёт около 2-3х, после чего автор говорит уже о 10х и что сам не зафиксирует ниже 3х. А монета постепенно начинает падать, в то время как никаких обещанных новостей от Бинанса так и не выходит…
И здесь же пользуясь возможностью запампленой монеты и показав данный результат в канале автор предлагает покататься на малоликвидных монетах на фьючах и споте, призывая желающих распространять инфу по макс кол-ву каналов. И потом 2 дня подряд идут пампы 2-3 монет в день на фьючах и споте. Причем в процессе автор уже не стесняется применять максимально грязные методы промывки и уже практически каждому становится ясно, что канал — скамина полнейшая. Но последние соки всё же выжимают из тех, кто так и не проснулся… (автор в это время уверенно наваливает, что у него снова инсайдерская инфа и через пару часов листинг памп монеты на другой бирже и щас улетим на луну, но участники видимо уже что-то подозревают и памп идёт очень вяло, а самое главное — никакого листинга не происходит!).
Третий развод — done!
После чего уже становится невозможно дальше беспалевно врать. И через пару дней после пампов все каналы удаляются…
В итоге развод был как минимум по 3 схемам:
1) доступ к приватке и курсу какого-то трейдера (доступ к которому закрылся с удалением каналов)
2) продажа несуществующей монеты на приватном раунде (дважды на рыло)
3) покатушки на участниках всех каналов через пампы монет и «инсайдерскую» инфу Особые приметы скама: никакого лица и никаких личных данных, кроме какого-то имени Марк и имени “наставника”. Особые приметы автора канала на будущее: картавит (и что интересно, “наставник” в видеокурсе тоже картавит, возможно это всё же один человек, но вряд ли настоящее имя и фамилия)
Делайте выводы, надеюсь мысль донёс.
И за длинные тексты сорри, покороче ну никак не получилось передать всё, что там произошло.
Источник: kapper1.ru
DNK (днк тона), Manul, Mr TONks: расследование об аферистах
Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/
Канал, где сейчас располагается DNK (днк тона), был создан 25.02.
Если отмотать ленту в самое начало, то можно найти первый видимый пост, который был размещен 4.09 в 21:58. Дальше с помощью Telemetr было найдено еще несколько удаленных сообщений также от 4.09, в том числе самый ранний пост от имени DNK (днк тона). Он был опубликован в 12:56, затем второй в 15:51 и третий в 18:22. Из них можно узнать, что канал какое-то время был приватным (видимо, в период активной рекламы), а также то, что тело депозита канала в криптовалюте составляло, по словам админов, около 170к $. Некоторые приватные ссылки до сих пор активны и по ним можно попасть на канал. На момент первого поста 4 сентября на канале было около 50 тыс. подписчиков.
В Tgstat активистам удалось найти удаленные посты за период с марта по сентябрь 2022. Из них следует, что раньше канал назывался не DNK (днк тона), а «Сила правды», и в нем выходили новости про политику и специальную военную операцию (так называемые z-новости). Также проект неоднократно выставлялся на биржу с целью продажи.
Активистам удалось найти объявления от 11.04 и от 09.05. Тогда владелец установил цену 285 тыс. рублей (34 тыс. подписчиков) в первый раз и 385 тыс. рублей (42 тыс. подписчиков) во второй. То есть в обоих случаях цена была до 10 рублей за подписчика.
Дальше посты о продаже прерываются, но вместе с тем на канале начинают проходить регулярные сборы помощи для военных на Донбассе. Надо отметить, что такие гуманитарные запросы активно репостили другие z-каналы. Возможно, это целая сеть связанных между собой проектов с общими финансовыми мотивами. Интересно то, что в сообщениях со сборами всегда указывались одни и те же реквизиты.
Организатором и получателем денег был некий Юрий, он же оказался админом канала «Сила правды». Таким образом, была найдена первая зацепка — человек, который мог знать администраторов канала DNK (днк тона).
На вопрос о том, кому сейчас принадлежит канал DNK (днк тона), организатор сборов для нужд Донбасса не растерялся и заявил, что владелец он. Однако в это сложно было поверить, так как в сети не было ни одного упоминания Юрия в связи с каким-либо криптопроектом. Одним из возможных вариантов было то, что предприимчивый «патриот» просто захотел продать рекламу на бывшем канале. Дальше, получив рекламный пост про Scale, псевдоадмин даже не догадался проверить ленту DNK (на тот момент все последние посты в DNK были посвящены этому токену).
В результате общения Юрий сообщил свой USDT-кошелек в сети TRC20. Оказалось, что как раз на него всего за несколько часов до первой публикации в канале от имени DNK (днк тона) 4 сентября поступил перевод на 7650 $. Цена USDT в этот день при p2p-обмене на бирже была около 63 рублей, поэтому сумма перевода эквивалентна 480 тыс. рублей. На канале на тот момент было около 49 тыс. подписчиков.
Получается прайс — до 10 рублей за подписчика, который совпадает с условиями в предыдущих объявлениях о продаже канала «Сила правды». Кошелек потенциального покупателя канала стал второй зацепкой.
Источник: vklader.com