Как понять мошенники или нет в Телеграмме

Черный список

Автор Crypto Pirates На чтение 5 мин Просмотров 1 000 Дата 12.06.2021

Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только исключительно личный взгляд автора. Авторы каналов, которые указаны в статье, не являются профессиональными инвестиционными аналитиками.

Обманули ? Расскажи и предупреди других — добавить в черный список . В новый век цифровых технологий, нейросетей и криптовалют, мы все столкнулись с новыми возможностями — и, к сожалению, новыми для нас рисками. Одним из главных из них является риск стать жертвой мошенничества, пытаясь заработать на трейдинге. Основная проблема состоит в том, что в относительно уже давно не новой сфере, регулятивные меры еще почти не развиты. В сфере криптовалют по прежнему отстается много пространства для «серых» схем и способов обмана.

КАК ВАС КИНУТ В КРИПТОВАЛЮТЕ, МОШЕННИКИ СКАМЫ ОБМАНЫ

В частности, с распространением популярности таких мессенджеров, как Telegram и Discord, злоумышленники усовершенствовали свои подходы, направив свою энергию на неопытных трейдеров и новичков в сфере криптовалют. Нахождение в омуте криптовалют подобно хождению по минному полю, если не вооружиться достаточными знаниями и опытом. В этой статье мы обсудим, как работают эти мошенники-трейдеры в Телеграм-каналах и как можно защитить себя от риска стать жертвой мошенников, и разберем основные способы обмана.

Черные списки телеграм-каналов в тематике криптовалют

В поисковой выдаче есть сайты «черных списков» мошенников-трейдеров. Однако, хитрость состоит в том, что некоторые из этих сайтов могут быть созданы и контролироваться самими мошенниками. Они используют их для размещения фальшивых положительных отзывов о своих телеграм-каналах, чтобы запутать потенциальных жертв. Это создают дополнительные сложности и путаницы для тех, кто пытается найти реальные отзывы про того или иного трейдера.

Телеграм каналы разоблачающие крипто-мошенников

Также существуют телеграм-каналы, специально созданные для разоблачения крипто-мошенников, и где люди оставлют свои отзывы о трейдерах. Вот список проверенных телеграм каналов, разоблачающих мошенников в сфере криптовалют:

1. Крипто Scam Alert

Мошенники в телеграмме ,как не попасться! Проект @stop_mash.

В этом канале и чате люди обсуждают scam канылы, делятся ифомацией и составляют черные списки мошенников. Прежде чем переводить кому-то деньги, проверьте нет ли данного трейдера в списках этого канала. Сообщить администратору о мошенническом канале можно по этой ссылке, а подписаться на сам телеграм канал можно по кнопке ниже.

2. Crypto Flea Bot

Этот телеграм бот специально разработан для защиты пользователей от мошеннических телеграм каналов. Они собирают и хранят отзывы о каналах, делая акцент не на названии, а на уникальном телеграм-ID канала. Независимо от того, как мошенники попытаются маскироваться, меняя название канала, они не смогут изменить ID.

Вам достаточно вбить ID канала или пользователя, и проверить какие отзывы оставляли о нем другие пользователи. Инструкция как узнать ID, есть в самом боте. Подписаться на бота можно по ссылке ниже.

3. Crypto Scam/Крипто Скам

Это очень старый и авторитетный телеграм канал, специализирующийся на выявлении мошеннических криптоканалов и трейдеров-мошенников. Предупреждают о потенциально опасных каналах и предложениях. Администраторы канала регулярно обновляют список мошеннических каналов, включая как русскоязычные, так и англоязычные каналы.

Самые распространенные способы развода в телеграм

1. Развод на Pancakeswap

Рекомендую прочитать его до конца, чтобы не попасть на уловки мошенников и не потерять денег. Как происходит обман: мошенники пишут администраторам крупных каналов, и предлагают выкупить у них канал за немалые деньги. Чаще всего, многие админы соглашаются и канал переходит в руки мошенников, где начинают прогревать аудиторию прежнего администратора. Прогрев проходит под видом бесплатного марафона, составления портфеля и т.д

Далее, сообщают что нашли интересную монетку, которая в данный момент торгуется только на pancakeswap (либо на другой децентрализованной бирже), но в скором времени обязательно планируется листинг на крупные биржи, обязательно упоминается Binance. Укрепляют веру людей информацией: дают сайт проекта, рассказывают про roadmap, рассказывают про состав разработчиков и т.д. Убеждают людей в том, что уже крупные фонды зашли в проект и вы можете вместе с ними запрыгнуть в ракету.

Далее, в режиме реального времени они показывают как сами покупают этот токен, даже как продают его через какое то время в хороший профит. Обман заключается в том, что только разработчики этого проекта могут продавать свои токены, а все остальные нет. Изначально это прописывается в смарт-контракте токена, но вы конечно же об этом даже не будете подозревать.

Каждый день в телеграм скидываются скриншоты высокой доходности от продажи скам-токена. И токен действительно только растет, без каких либо коррекций. У вас появляется фото и вы покупаете токен в надежде продать подороже. Потом оказывается, что продать его невозможно.

Администраторы такого канала будут писать, что это технические неполадки у разработчиков проекта, и в скором времени они это пофиксят. Вы главное покупайте. Ну и в конечном счете скамят всех доверчивых подписчиков. После мошенник может даже написать, что его самого обманули и он потерял много денег в проекте. Давайте инвестировать в следующий скам.‍♂️

2. Фейковый администратор

Скамеры не могут копировать имена пользователей Telegram, поскольку они уникальны по умолчанию. Но они обходят это ограничение, создавая имена учетных записей, которые внешне никак не отличаются от юзернеймов администратов каналов, или работников службы поддержки. Фейковые юзернеймы часто содержат опечатки и замену букв. Например, скамеры могут поменять букву «O» на цифру ноль «0» или букву «I» на строчную букву «L». Во втором случае юзернейм зрительно вообще никак не отличается.

С фейковых аккаунтов часто пытаются вам «помочь» после того, как вы задали вопрос в чате. Они пытаются получить доступ к вашей учетной записи или выманить вас за пределы платформы, где они могут обмануть вас с помощью фишингового сайта. Вам также следует с осторожностью относиться к администраторам или пользователям, которые первые пишут вам в личные сообщения, вместо того чтобы публично писать в группе, поскольку в личных сообщениях сложнее проверить, с кем вы общаетесь на самом деле.

3. Разгон депозита

Одной из популярных схем, которую используют мошенники — это сценарий, в котором они выдают себя за богатых людей и предлагают «разогнать» ваш депозит за определенный процент от профита. Они обильно постят в свои каналы фотографии роскошной жизни и постами о том, как большие суммы денег они жертвуют благотворительность. Спекулируя на социально значимых темах, они создает атмосферу доверия. Вот пример. Соблазненные возможностью легко увеличить свое благосостояние, люди отправляют им деньги.

Однако, на этом история обычно не заканчивается. Когда люди начинают требовать обещанный профит, мошенник начинает просить еще больше денег. Применяется любой аргумент — от налога на прибыль до различных комиссий. Однако в итоге ваши деньги исчезают, а вы больше никогда не слышите о крупном «бизнесмене». Инвестиции всегда влекут за собой риски, и ни один честный инвестор или трейдер не обещает гарантированного возврата.

4. Доверительное управление

Еще одна распространенная форма мошенничества связана с доверительным управлением криптовалютой, от абсолютно анонимных авторов телеграм каналов. Классическая схема может выглядеть следующим образом:

Мошенник запускает канал в Телеграм и начинает публиковать торговые рекомендации. Все это он делает абсолютно бесплатно, и поверхностно его действия выглядят полностью прозрачными, а сделки которые он публикует, даже и прибыльные. Как только доверие заслужено, автор предлагает услуги доверительного управления. Он пообещает вам прибыль, которую, вполне возможно, даже начнет выплачивать некоторые время за счет новых вкладчиков.

В итоге, когда приток новых инвесторов уменьшается, автор исчезает. Именно в этот момент становится очевидным, что весь канал был не более чем тщательно спланированной и реализованной схемой пирамиды. Иногда даже выкупают старые каналы у администратов с уже хорошей репутацией, и пользователи несут деньги, даже не подозревая, что канал уже ведут другие люди.

Доверительное управление в телеграм каналах — это рискованное занятие, требующее внимательного и осторожного подхода. Во советов, если вы решили дать свою криптовалюту в доверительное управление трейдеру из телеграм канала:

1. Исследуйте управляющего: Прежде чем доверить свои средства, изучите всю информацию о трейдере. Это включает в себя его образование, опыт, репутацию
2. Изучите условия управления: Понимание того, какая у трейдера торговая стратегия, какой метод управления используется, какие комиссии, какая максимальная просадка и какой риск и мани менеджмент
3. Не бойтесь задавать вопросы: Если есть что-то, что вы не понимаете, всегда задавайте вопросы. Попросите его стейтмент за продолжительное время

Заключение

В заключении лишний раз подчеркнем, что нужно быть внимательным и тщательно проверять информацию о владельце телеграмм-канала или очередного «проекта». Не доверяйте свои средства первому попавшемуся «гуру» без достаточной репутации и истории. К сожалению, черный список трейдеров-мошенников в Телеграм растет каждый день, но благодаря бдительности и информированности можно избежать неприятных ситуаций. Запомните, никто не заботится о вашем капитале лучше вас.

Развиваю онлайн-бизнес и себя, инвестирую в криптовалюты и делюсь своими идеями с вами.

Источник: signalikriptovalut.ru

Реклама с заразительным эффектом

Мошенники присваивают себе Telegram-каналы, притворяясь рекламодателями. Они присылают контракты в виде архива, а когда пользователи открывают файл, их устройство заражается. В последнее время у киберпреступников появилось несколько новых схем по взлому аккаунтов и краже данных. Число случаев фишинга в Telegram выросло в девять раз в прошлом году, подсчитали в американской компании Cofense, которая занимается борьбой с хакерскими атаками.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На уловку злоумышленников чуть не попался и владелец Telegram-канала «Генеалогика», редактор “Ъ FM” Иван Корякин: «Нередко менеджеры разных каналов пишут личные сообщения с предложением у них разместиться, попасть в подборки. Но после того, как я на своем канале перешагнул рубеж в 5 тыс. подписчиков, мне начали писать прямо-таки серьезные бренды, в частности, «Вкусно — и точка», «Золотое яблоко», Ozon и так далее.

Стоит отметить, что это были довольно однотипные сообщения: «Здравствуйте, я представляю такую-то компанию, хотим разместить у вас рекламный пост. Пришлите стоимость рекламы. А у нас вот, пожалуйста, презентация оформления поста в закрепленном файле». И там архив, который называется «Рекламный пост.rar» или «Презентация.rar», который мне предлагается открыть. Как только я получил больше трех однотипных сообщений, то понял, что здесь что-то не так».

Как мошенники наводнили Telegram своими программами

По данным компании Group-IB, в России работает не менее 1 тыс. мошеннических группировок, которые распространяют программы, крадущие аккаунты пользователей Telegram. Одна из самых громких фишинговых атак последних месяцев — рассылка якобы подарочной подписки на премиальную версию мессенджера, отмечает “Ъ”. При ее активизации мошенники получали доступ к аккаунту пользователей.

Между тем некоторые форматы файлов могут проверить далеко не все антивирусы, рассказал консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий: «Схема базируется на предположении, что антивирусные программы, которые стоят у пользователей, не очень хорошо работают с архивами и тем более с таким редким форматом, как .rar. Далеко не все антивирусы умеют распознавать вредоносные программы внутри подобных файлов.

Пользователь, открыв такого рода архив, сам заражает свое устройство, после чего уже можно вымогать деньги за возврат канала.

Кроме того, запущенная программа может незаметно для человека получать сообщения, в том числе с одноразовыми кодами, которые требуются для перерегистрации телефона. Может быть, конечно, разработчики .rar на меня и обидятся, но я бы вообще очень скептически относился к любому письму или любому сообщению, если там приложен архив в этом формате. Все-таки он достаточно редко используется в мире. Это уже сам по себе некий признак аномальной ситуации».

Как утечки 2022 года сбили стоимость данных в даркнете

Собеседники “Ъ” отмечают, что мошенники могут взломать аккаунт в Telegram, настроив переадресацию звонков на свой номер телефона. Для этого понадобится подтвердить личность пользователя, а сделать это можно с помощью паспортных данных из утекших в прошлом году баз данных.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал «Ъ FM».

• Даниил Бабкин подписаться отписаться

• Функционирование мессенджеров и соцсетей подписаться отписаться
• Работа Telegram подписаться отписаться

Источник: www.kommersant.ru

Что значит scam в Телеграмме и как пожаловаться на канал, чтобы его заблокировали

Метка Scam в Телеграме – это нововведение, которое применяется в отношении определенных каналов, ботов, аккаунтов. Но правил, по которым присваивается значок, нигде нет.

Что такое Скам в Телеграме

В переводе с английского scam значит «мошенничество». Такую метку в Телеграме могут дать обычным пользователям, группам и ботам, на которых были поданы жалобы, и их подтвердила проверка модераторов команды Телеграм.

Выглядит метка как обычное слово, обозначается «Scam» в рамке и размещается рядом с названием канала или именем собственника аккаунта. Значок присваивают не только каналам, но и страницам их администраторов – метки получают пользовательские аккаунты. Так в Телеграме борются со спамом и мошенниками.

Что такое Scam, какую роль выполняет эта отметка, кого ею награждают и как от нее избавиться, нужно знать, чтобы канал связи с подписчиками не был заблокирован.

Какой развод в Телеграме награждается пометкой Скам

Приложение не сообщает, по какой конкретной причине можно стать обладателем Scam в Телеграме. Чтобы выяснить это, нужно провести анализ розданных значков.

Основное назначение Скама – это борьба с мошенниками. Наиболее распространенная причина получения метки – выдача себя за другого человека или компанию, чтобы от их лица выполнять определенные незаконные действия. До появления значка Scam админы создавали черные списки. После его введения достаточно подать жалобу на мошенников в поддержку.

Это касается ботов и каналов, оказывающих помощь в раскрутке с применением мотивированного трафика. Другими словами, бот выдает задания, которые оплачивает деньгами. Это может быть обман сразу нескольких сторон:

• Бот не заплатит исполнителю.
• Рекламодатель оплачивает просмотры постов целевыми посетителями, а в реальности их видит аудитория, не заинтересованная в этой тематике.

Под прицелом Скама также находятся:

• боты, которые бесплатно раздают криптовалюты;
• каналы со спортивными прогнозами;
• каналы с фейковой раздачей денег;
• каналы с казино.

Банить обычные ставки и неявное мошенничество AntiScam не будет. Обычно так маркируют каналы, которые занимаются обыгрышами казино (они утверждают, что якобы взломали игровую платформу) и мошеннической раскруткой игровых счетов (если нужно вложить 100 рублей, чтобы получить 10 тысяч). Боты обычно удваивают крипту.

Пометку присваивают пользователям, которые:

• проворачивают мошеннические схемы;
• шантажируют других пользователей;
• осуществляют взломы;
• занимаются кардингом (махинациями с банковскими картами) и рефандами (заработком на возврате платежей торговыми точками покупателям).

Значок Scam в Телеграме получают группы, которые осуществляют мошенничество с розыгрышами (чтобы выиграть деньги или приз, нужно подписаться на канал). Когда розыгрыш заканчивается, победителя игнорируют, приз не отдают. Тогда пользователи жалуются в AntiScam. Однако в таких случаях сложно доказать вину мошенника.

Отмечают таким знаком также каналы и боты, предлагающие покупку фейковой монеты GRAM.

Признаки скорого Скама инвестиционного проекта

Инвестпроекты также могут получить отметку. Определить, что это будущий Scam в Телеграме, можно по таким показателям:

• Периодические проблемы технического характера, выражающиеся в DoS-атаках, сбоях. Как только администратор понимает, что проект намерены заблокировать, он прекращает его развивать, тратит не так много времени и денег на его обслуживание.
• Клиентская служба поддержки резко ухудшает качество своей работы.
• Постоянные сбои при выводе денег. Самый явный признак возникновения проблем в инвестиционных проектах. Нужно изучить регламент по выводу средств более подробно. Начинающие инвесторы начинают паниковать, когда на протяжении 3-4 дней им не поступают на счет деньги (обычно это занимает до 6 рабочих дней).
• Слишком резкий скачок доходов. Когда мошенники осознают, что скоро их заблокируют, они будут пытаться собрать с инвесторов побольше средств. Появляются новые заманчивые инвестиционные схемы или обещания, что скоро доходы существенно увеличатся.
• В политике ресурса резко появились изменения. Это свидетельствует о том, что администрация хочет быстро привлечь к себе инвесторов на блогах, форумах и других ресурсах, где они обычно собираются.
• Внушительный рост рекламного бюджета. Стремительное увеличение затрат на рекламу показывает, что администрация хочет набрать побольше средств перед тем, как канал забанят. Это не всегда мошенники – есть проекты, которые периодически занимаются рекламными кампаниями, чтобы обогнать конкурентов.
• Много плохих откликов. Предпосылка бана – существенное количество негативных отзывов инвесторов на блогах, форумах и других ресурсах.
• Регулярное снижение посещаемости проекта. Определить можно с помощью счетчика. Снижение показателей показывает, что объем привлекаемых денег уменьшается.

Эти признаки помогут выявить страницу инвестиционного проекта, которой управляют мошенники.

Что дает отметка

Пользователи, отмеченные Scam в приложении Telegram, не высвечиваются в глобальном поиске приложения. Чтобы перейти на такой аккаунт, нужна прямая ссылка на него.

Когда у пользователя появляется надпись Scam, проект прекращает развиваться. Уменьшается число подписчиков, к человеку, который владеет пабликом или аккаунтом, пропадает доверие, никто не решается пользоваться его услугами.

Как пожаловаться на канал, чтобы его заблокировали

Если для принятия решения о блокировке мошеннической группы или аккаунта недостаточно предоставленной информации, модераторы могут задать дополнительные уточняющие вопросы. Большим преимуществом будет сохраненная переписка с ботом или администратором группы – ее нужно переслать поддержке AntiScam.

Легко ли снять отметку Скам

Обычно метка остается навсегда. Удалить значок Скам можно, но очень сложно, и не всегда получается это сделать. Для этого нужно запастись вескими аргументами и доказательствами.

Собранную информацию о том, что Telegram channel не занимается мошенничеством, отправляют в поддержку AntiScam или в службу технической поддержки. Остается ждать, оставят метку или отключат ее.

Чтобы аккаунт не забанили, нужно детально разобраться, что означает Scam в Телеграме, какие требования нужно соблюдать, и стараться не попасть в разряд нарушителей этих правил.

Источник: traders-rating.com