Черный список
Автор Crypto Pirates На чтение 5 мин Просмотров 1 000 Дата 12.06.2021
Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только исключительно личный взгляд автора. Авторы каналов, которые указаны в статье, не являются профессиональными инвестиционными аналитиками.
Обманули ? Расскажи и предупреди других — добавить в черный список . В новый век цифровых технологий, нейросетей и криптовалют, мы все столкнулись с новыми возможностями — и, к сожалению, новыми для нас рисками. Одним из главных из них является риск стать жертвой мошенничества, пытаясь заработать на трейдинге. Основная проблема состоит в том, что в относительно уже давно не новой сфере, регулятивные меры еще почти не развиты. В сфере криптовалют по прежнему отстается много пространства для «серых» схем и способов обмана.
✅ Обманом мошенников на Островок. ру, со сдачей якобы апартаментов с обязательной предоплатой
В частности, с распространением популярности таких мессенджеров, как Telegram и Discord, злоумышленники усовершенствовали свои подходы, направив свою энергию на неопытных трейдеров и новичков в сфере криптовалют. Нахождение в омуте криптовалют подобно хождению по минному полю, если не вооружиться достаточными знаниями и опытом. В этой статье мы обсудим, как работают эти мошенники-трейдеры в Телеграм-каналах и как можно защитить себя от риска стать жертвой мошенников, и разберем основные способы обмана.
Черные списки телеграм-каналов в тематике криптовалют
В поисковой выдаче есть сайты «черных списков» мошенников-трейдеров. Однако, хитрость состоит в том, что некоторые из этих сайтов могут быть созданы и контролироваться самими мошенниками. Они используют их для размещения фальшивых положительных отзывов о своих телеграм-каналах, чтобы запутать потенциальных жертв. Это создают дополнительные сложности и путаницы для тех, кто пытается найти реальные отзывы про того или иного трейдера.
Телеграм каналы разоблачающие крипто-мошенников
Также существуют телеграм-каналы, специально созданные для разоблачения крипто-мошенников, и где люди оставлют свои отзывы о трейдерах. Вот список проверенных телеграм каналов, разоблачающих мошенников в сфере криптовалют:
1. Крипто Scam Alert
В этом канале и чате люди обсуждают scam канылы, делятся ифомацией и составляют черные списки мошенников. Прежде чем переводить кому-то деньги, проверьте нет ли данного трейдера в списках этого канала. Сообщить администратору о мошенническом канале можно по этой ссылке, а подписаться на сам телеграм канал можно по кнопке ниже.
2. Crypto Flea Bot
Этот телеграм бот специально разработан для защиты пользователей от мошеннических телеграм каналов. Они собирают и хранят отзывы о каналах, делая акцент не на названии, а на уникальном телеграм-ID канала. Независимо от того, как мошенники попытаются маскироваться, меняя название канала, они не смогут изменить ID. Вам достаточно вбить ID канала или пользователя, и проверить какие отзывы оставляли о нем другие пользователи. Инструкция как узнать ID, есть в самом боте. Подписаться на бота можно по ссылке ниже.
3. Crypto Scam/Крипто Скам
Это очень старый и авторитетный телеграм канал, специализирующийся на выявлении мошеннических криптоканалов и трейдеров-мошенников. Предупреждают о потенциально опасных каналах и предложениях. Администраторы канала регулярно обновляют список мошеннических каналов, включая как русскоязычные, так и англоязычные каналы.
Самые распространенные способы развода в телеграм
1. Развод на Pancakeswap
Рекомендую прочитать его до конца, чтобы не попасть на уловки мошенников и не потерять денег. Как происходит обман: мошенники пишут администраторам крупных каналов, и предлагают выкупить у них канал за немалые деньги. Чаще всего, многие админы соглашаются и канал переходит в руки мошенников, где начинают прогревать аудиторию прежнего администратора. Прогрев проходит под видом бесплатного марафона, составления портфеля и т.д
Далее, сообщают что нашли интересную монетку, которая в данный момент торгуется только на pancakeswap (либо на другой децентрализованной бирже), но в скором времени обязательно планируется листинг на крупные биржи, обязательно упоминается Binance. Укрепляют веру людей информацией: дают сайт проекта, рассказывают про roadmap, рассказывают про состав разработчиков и т.д. Убеждают людей в том, что уже крупные фонды зашли в проект и вы можете вместе с ними запрыгнуть в ракету.
Далее, в режиме реального времени они показывают как сами покупают этот токен, даже как продают его через какое то время в хороший профит. Обман заключается в том, что только разработчики этого проекта могут продавать свои токены, а все остальные нет. Изначально это прописывается в смарт-контракте токена, но вы конечно же об этом даже не будете подозревать.
Каждый день в телеграм скидываются скриншоты высокой доходности от продажи скам-токена. И токен действительно только растет, без каких либо коррекций. У вас появляется фото и вы покупаете токен в надежде продать подороже. Потом оказывается, что продать его невозможно.
Администраторы такого канала будут писать, что это технические неполадки у разработчиков проекта, и в скором времени они это пофиксят. Вы главное покупайте. Ну и в конечном счете скамят всех доверчивых подписчиков. После мошенник может даже написать, что его самого обманули и он потерял много денег в проекте. Давайте инвестировать в следующий скам.♂️
2. Фейковый администратор
Скамеры не могут копировать имена пользователей Telegram, поскольку они уникальны по умолчанию. Но они обходят это ограничение, создавая имена учетных записей, которые внешне никак не отличаются от юзернеймов администратов каналов, или работников службы поддержки. Фейковые юзернеймы часто содержат опечатки и замену букв. Например, скамеры могут поменять букву «O» на цифру ноль «0» или букву «I» на строчную букву «L». Во втором случае юзернейм зрительно вообще никак не отличается.
С фейковых аккаунтов часто пытаются вам «помочь» после того, как вы задали вопрос в чате. Они пытаются получить доступ к вашей учетной записи или выманить вас за пределы платформы, где они могут обмануть вас с помощью фишингового сайта. Вам также следует с осторожностью относиться к администраторам или пользователям, которые первые пишут вам в личные сообщения, вместо того чтобы публично писать в группе, поскольку в личных сообщениях сложнее проверить, с кем вы общаетесь на самом деле.
3. Разгон депозита
Одной из популярных схем, которую используют мошенники — это сценарий, в котором они выдают себя за богатых людей и предлагают «разогнать» ваш депозит за определенный процент от профита. Они обильно постят в свои каналы фотографии роскошной жизни и постами о том, как большие суммы денег они жертвуют благотворительность. Спекулируя на социально значимых темах, они создает атмосферу доверия. Вот пример. Соблазненные возможностью легко увеличить свое благосостояние, люди отправляют им деньги.
Однако, на этом история обычно не заканчивается. Когда люди начинают требовать обещанный профит, мошенник начинает просить еще больше денег. Применяется любой аргумент — от налога на прибыль до различных комиссий. Однако в итоге ваши деньги исчезают, а вы больше никогда не слышите о крупном «бизнесмене». Инвестиции всегда влекут за собой риски, и ни один честный инвестор или трейдер не обещает гарантированного возврата.
4. Доверительное управление
Еще одна распространенная форма мошенничества связана с доверительным управлением криптовалютой, от абсолютно анонимных авторов телеграм каналов. Классическая схема может выглядеть следующим образом:
Мошенник запускает канал в Телеграм и начинает публиковать торговые рекомендации. Все это он делает абсолютно бесплатно, и поверхностно его действия выглядят полностью прозрачными, а сделки которые он публикует, даже и прибыльные. Как только доверие заслужено, автор предлагает услуги доверительного управления. Он пообещает вам прибыль, которую, вполне возможно, даже начнет выплачивать некоторые время за счет новых вкладчиков.
В итоге, когда приток новых инвесторов уменьшается, автор исчезает. Именно в этот момент становится очевидным, что весь канал был не более чем тщательно спланированной и реализованной схемой пирамиды. Иногда даже выкупают старые каналы у администратов с уже хорошей репутацией, и пользователи несут деньги, даже не подозревая, что канал уже ведут другие люди.
Доверительное управление в телеграм каналах — это рискованное занятие, требующее внимательного и осторожного подхода. Во советов, если вы решили дать свою криптовалюту в доверительное управление трейдеру из телеграм канала:
- Исследуйте управляющего: Прежде чем доверить свои средства, изучите всю информацию о трейдере. Это включает в себя его образование, опыт, репутацию
- Изучите условия управления: Понимание того, какая у трейдера торговая стратегия, какой метод управления используется, какие комиссии, какая максимальная просадка и какой риск и мани менеджмент
- Не бойтесь задавать вопросы: Если есть что-то, что вы не понимаете, всегда задавайте вопросы. Попросите его стейтмент за продолжительное время
Заключение
В заключении лишний раз подчеркнем, что нужно быть внимательным и тщательно проверять информацию о владельце телеграмм-канала или очередного «проекта». Не доверяйте свои средства первому попавшемуся «гуру» без достаточной репутации и истории. К сожалению, черный список трейдеров-мошенников в Телеграм растет каждый день, но благодаря бдительности и информированности можно избежать неприятных ситуаций. Запомните, никто не заботится о вашем капитале лучше вас.
Развиваю онлайн-бизнес и себя, инвестирую в криптовалюты и делюсь своими идеями с вами.
Источник: signalikriptovalut.ru
Раздача денег. Отзывы о боте и канале Настя дарит в телеграме
В интернете огромное количество ресурсов, где подписчикам просто так раздают деньги. Весь смысл в том, что все подобные сервисы принадлежат мошенникам, которые под разными предлогами будут выманивать средства и у доверчивых людей. Команда ЗБС Рейтинг проверила канал и бота Телеграм Настя дарит, в сети встретились десятки отрицательных отзывов от кинутых пользователей. Дело в том, что сначала у всех победителей просили внести пробный платеж, потом произвести уплату налогов, а после перевести комиссионные. Но сколько участники сообщества не переводили, вернуть даже свое не удалось.
Контакты ресурса:
Сведения о проекте Telegram Настя дарит
На портале подписчикам предлагают поучаствовать в конкурсах с денежными призами, причем сверх естественного делать ничего не требуется. Всем руководит некая Настя, которая ежедневно раздает по 50-500 тыс. рублей. Объясняет такую благотворительность просто – якобы работает на банки и тестирует систему денежных переводов. По легенде эта особа получает в 1.5 больше, чем раздает.
Источник: zbs.bet
Телеграм-канал Заработаем Вместе – отзывы, анализ
Телеграм-канал Заработаем Вместе – блог девушки по имени Ксения, которая обещает своим подписчикам раскрутку депозитов с гарантиями. Она рассказывает про гарантии заработка, про опытную команду, про страховки, но все это фейк. На самом деле она просто присваивает себе деньги вкладчиков.
Что Ксения предлагает инвесторам
Этот Телеграм-канал первоначально привлек внимание обширной аудитории, там было более 40 тысяч подписчиков, но они боты. Кроме того, Ксения ведет канал в Instagram, где у нее около 2000 подписчиков. Однако в один неожиданный момент все посты в Телеграме были стерты, а на их месте появились новые сообщения от Ксении с обещаниями умножить капитал подписчиков в сотни раз при условии перевода ей денег.
Схема работы проста: подписчики канала приглашаются выбрать кейс, который их интересует, и приступить к совместной работе с командой канала. Девушка утверждает, что в ее команде трудятся профессиональные трейдеры, но она не предоставляет никаких деталей об этих людях.
- Минимальный взнос в размере 50 000 рублей, который Ксения обещает превратить в 345 000 рублей;
- Следующий уровень предполагает вложение 100 тысяч рублей, которые, по обещаниям этой девушки, превратятся в 500 000 рублей.
- Условия для больших инвестиций обсуждаются с инвесторами индивидуально.
Ксения заявляет, что берет всего 10% от прибыли, оставляя остальное инвестору. Однако ее основная цель – это не стартовый платеж. Она обязательно попытается выманить дополнительные средства, например, под предлогом оплаты услуг гаранта. Она утверждает, что все инвестиции окупятся. Однако это обман, и как только пользователь отказывается перевести очередную сумму, он отправляется в бан.
Отзывы о Заработаем Вместе Ксении
Отзывы о деятельности Ксении, доступные в интернете, негативны. А положительные комментарии в ее ленте являются поддельными и систематически дублируются. Возможность оставить комментарии под ее постами в Телеграме отсутствует, что говорит о том, что скриншоты с отзывами – фейк.
Итог
В настоящее время новостная лента Телеграм-канала Заработаем Вместе снова полностью очищена. По всей видимости, Ксения планирует создать новый контент, который поможет ей вновь разводить клиентов.
- обещания невероятной прибыли, которая просто недостижима при обычных условиях торговли;
- отсутствие информации о команде трейдеров, которые якобы работают на канале;
- статистика безубыточных сделок фейковая;
- все положительные отзывы поддельные.
Нет никакого смысла тратить свое время на этот мошеннический проект. В интернете не найти ни одного реального человека, который бы подтвердил, что ему удалось заработать с ее помощью. Проекты по раскруткой и гарантиями заработка – это всегда развод.
Источник: treyding-kursy.ru